أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة ضبط أحد رجال الأعمال بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي غير المصرح بتداولها وبيع تماثيل يشتبه في أثريتها بنطاق مدينة المحلة الكبرى.
كما وجه المحامي العام المستشار محمد شعبان رئيس نيابة أول المحلة، بأخذ أقوال المتهم وعرضه على جهات التحقيق، فضلا عن تشكيل لجنة فنية لفحص عملات النقد والتماثيل المعروضة للبيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما أمرت جهات التحقيق بحجز المتهم على ذمة التحريات والبدء في مواجهته بالاتهامات الموجهة له والاستماع إلى أقوال ضباط الأموال العامة المسئولين عن مأمورية الضبط.
وكان ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا قد تمكنوا من ضبط رجل أعمال شهير عقب مداهمة مسكنه ومكتب شركته الخاصة متلبسا بحيازة كميات من أموال النقد الأجنبي غير المصرح بتداولها بقرار من البنك المركزي وتماثيل يشتبه بأثريتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا إخطارا حول واقعة توافر معلومات حول واقعة قيام "ط.ح.ع"، 45 سنة، أحد رجال أعمال بالاتجار في العملة والنقد الأجنبي وعرض تماثيل للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسوشيال ميديا.
وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان وموقع إقامة ومحل شركة المتهم المشار إليه.
وبنقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن من ضبط المتهم وبحوزته كميات من أموال النقد الأجنبي غير المصرح بتداولها وبعض التماثيل يشتبه في أثريتها وعرضها للبيع.
وبمواجهته المتهم بحيازته للمضبوطات أنكر صلته بها وعدم علمه عن مصادره ونفي اتجاره في القطع المشتبه بأثريتها.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.